Descripción
El 11° Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros es un espacio especializado que reúne a profesionales del sector financiero y no financiero, organismos reguladores, autoridades y expertos nacionales e internacionales para abordar los principales retos y avances en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
Este evento se ha consolidado como una plataforma regional de formación, análisis y actualización técnica, donde se presentan las tendencias globales, cambios normativos, desafíos operativos y mejores prácticas en cumplimiento, gestión de riesgos, supervisión y transparencia.
A lo largo de tres días, se desarrollan conferencias magistrales, paneles temáticos y sesiones técnicas que permiten un abordaje integral y multidisciplinario de los temas más relevantes para los distintos actores del ecosistema de cumplimiento. Además, se fomenta la construcción de redes de colaboración entre instituciones públicas y privadas, fortaleciendo el compromiso regional frente a los riesgos financieros.
La modalidad virtual del congreso facilita el acceso a una experiencia de aprendizaje de alto nivel, dinámica y actualizada, diseñada para responder a las exigencias del entorno global y las realidades locales.
Contenido del Curso
- Criptodelincuencia en el movimiento de fondos llícitos.
- Principales amenazas Cibernéticas para los departamentos de Cumplimiento.
- Preparación, Coordinación y Compromiso de los Sistemas Nacionales ALA/CFT/ CFP
- Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Activos Virtuales.
- Modelos Predictivos con lA para identificación de los riesgos de conducta humana.
- Mitos y realidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
- Activos Virtuales, desde las buenas prácticas hasta el cumplimiento regulatorio.
- Y más...
Conferencistas
Juan Carlos Medina
Perú
Consultor internacional Antilavado y Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN
Mónica Díaz Lezama
Nicaragua
Especialista en Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT/FP / Asesorde Cumplimiento Regulatorio / Evaluador de GAFILAT
Luana Romero
Brasil
Ejecutiva de AML, GRC y Regulatorio
Katheryn Oliva Mendoza
Colombia
Presidenta Compliance Woman International
Derly Laguna
Ecuador
Abogada especializada en Compliance propietaria de lo Firma InLaw / Director de Operaciones de la Asociación de Blockchain & Bancos Internacional - ABBI
Marta Cadavic
Estados Unidos
Partner de NOFRAUD LATAM y codesarrolladora de THE FRAUD EXPLORER
Juan Miguel del Cid Gómez
España
Consultor de Compliance y Prevención de Lavado de Activos / Orador Internacional / Catedrático en Economía Financiera, Prevención del Crimen, Recuperación de Activos y Fenomenología del Terrorismo
Ricardo Sabella
Uruguay
Socio Director de BST Global Consulting
Roderick Schwarz
Panamá
Director Principal en Aguirre & Schawarz / Miembro de la firma CSMB
Gonzalo Vila
Argentina
Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS
Guillermo García Orué
Paraguay
Abogado especialista en Derecho Bancario, Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico