Descripción
¡Bienvenido al Décimo Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros!
Este evento educativo es una oportunidad para sumergirte en el mundo de la prevención de lavado de activos y delitos financieros, con herramientas y conocimientos de actualidad impartidos por profesionales y especialistas internacionales de renombre.
Con modalidad híbrida, podrás participar de conferencias tanto presenciales como virtuales. Además de adquirir nuevos conocimientos, el congreso es una oportunidad para hacer networking con otros profesionales y oficiales de cumplimiento, fortaleciendo tu red de contactos y colaboraciones.
¡Te esperamos este 25 y 26 de abril en el Hotel Double Tree by Hilton Managua!
Contenido del Curso
- Impacto de la Inteligencia Artificial.
- Optimizando el uso de listas de riesgo.
- Amenazas y riesgos en el sector cooperativo.
- Prevención del LA/FT en el contexto internacional.
- Riesgos del Lavado de Activos en el comercio exterior.
- Debida diligencia.
- Evaluaciones nacionales de riesgo.
- Y más...
Conferencistas
Gonzalo Vila
Argentina
Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.
Guillermo García Orue
Paraguay
Abogado especialista en Derecho Bancario con énfasis en Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico.
César Raúl Bula
Colombia
Consultor Internacional AML, Ponente en congresos de prevención AML/FT en América Latina y el Caribe, Representante de Risky ID.
Juan Carlos Medina
Perú
Consultor internacional Antilavado, Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN.
Dra. Keila Mulero
Panamá - EEUU
Socio fundadora de la firma SAVVY LINK SA
Miguel Tenorio
México
Director de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, AECGR y Socio Director de BST Global Consulting.
Mileidy Bernal
México
Consultor Internacional en materia de ALA/CFT. Ex Senior Officer en el Grupo Egmont (Canadá).
Mireya Valverde Okon
México
Directora de Contraloría Interna en el Banco del Bienestar. Ex Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ex Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Raúl Acosta
México
Director General, AOG CONSULTORES SC.
Ricardo Sabella
Uruguay
Socio Director de BST Global Consulting.
Roderick Schwarz
Panamá
Director Principal en Aguirre & Schawarz / Miembro de la firma CSMB.
Roger Osorio
Nicaragua
Auditor Independiente, Especialista en Prevención del Fraude.
Silvia Rosa Matus de la Cruz
México
Presidenta del Capítulo México de la ACFCS. Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.
Promociones
Presencial
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Presencial
Virtual
Virtual
Virtual
* Inversión indicada por participante